知名链上数据分析组织 Chainalysis 于16日发表了关于加密货币诈骗的数据分析文章,到底什么模式的诈骗方式最常见,诈骗后的资金又流向何处呢?让我们一起来看看。
Chainalysis 2021 诈骗分析
根据 Chainalysis 的链上数据,2021 的诈骗行为总共骗取了约 77 亿美元,与去年相比增长了 81%,为近五年来第二高。
会有如此大幅度的增长主要是因为 Rug Pull (卷款潜逃) 这种新型态的诈骗模式的出现,Rug Pull 好发于新 DeFi 协议,当协议方将代币发售后,便直接放弃协议并骗取用户资金。
投资诈骗
接下来的部分先不计入 Rug Pull,着重于投资诈骗。若从遭诈骗地址及诈骗总获取金额来看,可以发现遭诈骗的受害地址变少了,不过总诈骗获取金额却是上升,也就表示平均每个受害人遭骗取的金额变多了。
下图为过去一年活跃的投资诈骗数量 (活跃意指过去一年地址曾接收过资金),发现是过去五年最高的,从 2020 年的 2,052 起增加到 3,300 起。
上述的数据,也与过去几年观察到的趋势不谋而合 ── 诈骗的平均寿命越来越短。2021 年诈骗平均活跃天数仅为 70 天,低于 2020 年的 192 天。Chainalysis 表示可能是调查人员在调查及起诉诈骗方面做得越来越好。
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而在 2021 年以前,随着比特币及以太币的价格上升,诈骗集团获取的金额也随之上升。这似乎不是什么奇怪的现象,毕竟当价格快速增长,许多对加密产业不了解的新手也会试着加入,而这些较不精明的用户正是诈骗集团下手的好目标。
但此两项数据的相关性正逐渐下降,在 2021 年,无论货币价格是上涨还是下跌,诈骗骗取金额渐渐保持持平甚至开始下降。
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Rug Pull
Rug Pull 是专属于 2021 年的新兴诈骗模式,随着各项新的 DeFi 协议出现,越来越多人遭到此种诈骗手法迫害。有高达 28 亿美元的加密货币受骗于 Rug Pull,占 2021 年诈骗金额的 37%,而 2020 年仅占 1%。
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下图为今年被骗取金额最高的前 15个项目,可以发现较为有名的 AnubisDAO、Snowdog Dao 及鱿鱼游戏币 Squid 皆榜上有名。
以上除了第一名是中心化交易所诈骗外,其余皆为 DeFi 项目,可以更加确信 DeFi 即为 Rug Pull 萌生的温床。
审计极为重要并保护好助记词
Chainalysis 也于文章中提醒在使用任何 DeFi 平台前,务必确保该平台有经过审计平台审计,并对的参与人员进行确认。此外,加密钱包的助记词也极为重要,切勿因为慌乱或一时贪心,轻易将其交给不明来源。
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