路透报导,印度金融犯罪打击机构表示,于周五冻结印度加密货币交易所WazirX,该交易所为币安所投资,可以在两交易所间轻松转换资产。据称冻结原因为涉嫌违犯外国交易法规,已由执法局冻结6.467 亿卢比(约816 万美元)。监管机构表示,该交易所涉嫌参与即时贷款App 公司的洗钱过程,将其转换成加密货币进入其平台。
WazirX 交易所自2019 年已由币安所有,印度执法局在去年就开始调查WazirX。2021 年,执法局开始调查涉及中国非法线上博奕平台的洗钱案件,该机构表示,有5.75 亿卢比透过币安平台被转换成加密货币。
对此消息,WazirX 并未回应。
印度政府对于加密货币监管日趋严格,在7/1 后实施新制加密交易税法,除先前上路的30% 资本利得税之外,最具争议的1% 源头税款也上线,政府开始对所有加密货币交易超过126 美元以上的买家征收1% 税款,数家加密交易所交易量下降超过五成。
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