最近很多朋友对于比特币、以太币等加密货币很有兴趣,但又觉得上MaiCoin或BitoEx上买太贵,自然而然就会想要做私下交易,但在做私下交易时有个重点不得不防,就是三方诈骗!
要防范前,先来跟大家解说什么是三方诈骗:
首先,三方诈骗会有三个角色,分别为:买家、卖家和骗子
三方诈骗Step 1. 骗子找卖家
骗子线上找到卖家
骗子:我要买比特币
卖家:好!你汇款到口袋银行,帐号112345xxx
骗子:好的!请稍等(汇款帐号Get)
三方诈骗Step 2. 骗子找买家
骗子线上找到买家
骗子:我要卖比特币,便宜的比特币喔!
买家:我想要买!
骗子:好的!请把钱汇款到口袋银行,帐号112345xxx(刚刚卖家的帐号)
买家:好的,我马上汇!
三方诈骗Step 3. 买家汇款后,骗子回去找卖家
买家汇款后骗子回去找卖家
骗子:卖家您好,我汇款啰!请看看帐户有没有钱
卖家:收到了!比特币给你
骗子:好的,比特币收到了。(骗子从此消失)
三方诈骗Step 4. 买家汇款后,骗子消失,啥都没得到
买家汇款后等骗子回应
买家:我汇款了,快给我比特币啊!
骗子:「…」(消失)
买家:我要去告你!我有你的帐户!
三方诈骗Step 5. 买家去警察局报案,说他被诈欺,而他有汇款资料
买家:警察叔叔,我被骗钱了,这是他的帐号
警察:好!我帮你讨回公道
警察通知卖家后
卖家:我有给你啊,你不就是那个联络我的ooxx吗?
买家:我不是啊!我确实汇款到这个帐户了啊,我要告死你!
结局
买方:花了钱,什么都没拿到
卖方:给了币,结果被告
骗子:拿了比特币远走高飞
三方诈骗一直都存在着,只是近期加密货币的匿名性,让这种诈骗越来越多,那该如何防范呢?
防范方式:
- 线上交易时请对方提供身分证与帐户相同等资讯
- 使用第三认证平台交易
- 与认识且可信任的人做交易
- 不要做线上私人交易
- 面交(不过前阵子有人面交被抢…那就是另一个故事了)
结论:
三方诈骗其实非常难以防范,有时候即使看过对方证件了,最后发现是伪造的也不少,甚至还有配合演戏诈骗的人,导致线上诈骗根本防不慎防,一般人还是建议以平台购买,虽然要点手续费,但相对安全,而台湾资后也会有更多交易所出现,相信会有更多能以合理价位入手加密货币的方式,而Pocket Moeny 口袋财经也将会您持续追踪!
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